INSIGHTS
Lavado de ActivosSeptiembre 2026
Nuevas tipologías de lavado de activos en el sistema financiero peruano
Un análisis de las tendencias recientes en la detección y persecución del lavado de activos en el Perú, con énfasis en el sector financiero y las obligaciones de reporte.
Holdings InternacionalesAgosto 2026
Estructuración de holdings en jurisdicciones post-BEPS: consideraciones prácticas
El impacto de las reglas BEPS en la planificación de holdings internacionales y las jurisdicciones que mantienen ventajas competitivas legítimas para la estructuración patrimonial.
ComplianceJulio 2026
Responsabilidad penal de personas jurídicas: el estado de la cuestión en el Perú
Revisión del marco normativo vigente sobre responsabilidad administrativa de personas jurídicas por delitos de corrupción y lavado de activos, y sus implicancias prácticas para el compliance corporativo.
Delitos EconómicosJunio 2026
Delitos tributarios: estrategias de defensa ante la SUNAT y el Ministerio Público
Un recorrido por las principales estrategias de defensa en investigaciones por delitos de defraudación tributaria, desde la etapa de fiscalización hasta el juicio oral.