IBL Attorneys
Área de Derecho Penal y Compliance
Bienvenidos al área de Derecho Penal y Compliance de IBL Attorneys.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA PENAL
Absolución de consultas y/o elaboración de informes legales SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL.
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA EN INVESTIGACIONES Y PROCESOS PENALES COMPLEJOS.
ASESORÍA LEGAL Y DEFENSA EN INVESTIGACIONES PENALES A NIVEL POLICIAL, FISCAL Y JUDICIAL.
redacción de DENUNCIAS PENALES, MEDIOS IMPUGNATORIOS Y TODO ACTO PROCESAL DE ÍNDOLE PENAL.
PREPARACIÓN DE IMPUTADOS, TESTIGOS Y AGRAVIADOS PARA SU DECLARACIÓN POLICIAL, FISCAL Y JUDICIAL.
DEFENSA Y PATROCINIO LEGAL EN DETENCIONES POLICIALES Y DETENCIONES PRELIMINARES.
DEFENSA Y PATROCINIO EN REQUERIMIENTOS DE PRISIÓN PREVENTIVA, SU SUSTITUCIÓN Y CESACIÓN.
DEFENSA Y PATROCINIO LEGAL EN TODOS LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL POLICIAL Y FISCAL.
PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIAS JUDICIALES EN TODAS LAS INSTANCIAS JURISDICCIONALES.
ASESORÍA LEGAL EN DERECHO PENITENCIARIO Y EN LA APLICACIÓN DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS.
ASESORIA EN LA CONVERSIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD A VIGILANCIA ELECTRONICA PERSONAL.
INTERPOSICIÓN DE DEMANDAS DE HÁBEAS CORPUS Y ASESORÍA LEGAL EN TODA SU TRAMITACIÓN.
AUDITORÍA PROCESAL DE EXPEDIENTES PENALES.
BACK OFICCE PENAL A ESTUDIOS JURÍDICOS.
OUTSOURCING EN MATERIA PENAL A EMPRESAS.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPLIANCE
asesoría en la gestión de riesgos empresariales con incidencia penal.
evaluación Y CONSTRUCCIÓN del perfil del riesgo de la empresa.
CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS de riesgoS de la empresa.
elaboración del modelo de prevención de la empresa.
implementación del modelo de prevención de la empresa.
DISEÑO DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO.
identificación, evaluación, ANÁLISIS y mitigación de riesgos de la empresa.
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA EMPRESA.
asesoría y resguardo de la documentación del proceso operativo de la gestion del riesgo.
IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN, INCENTIVOS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS.
SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS.
ASESORÍA EN LA ABSOLUCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LA SMV.
ASESORÍA EN PROCESOS INTEGRADOS CON TERCEROS Y BASADOS EN EL RIESGO.
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
CAPACITACIÓN PERIÓDICA EN COMPLIANCE PENAL APLICADO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MENOR Y MAYOR RIESGO
Miguel Ángel pastor CALDERÓN
Miguel Ángel pastor CALDERÓN
Miguel Ángel pastor CALDERÓN
CEO de IBL Attorneys.
Titular de las áreas de Comercio Internacional / Contrataciones con el Estado / Derecho Civil Patrimonial / Derecho Deportivo / Gestión Pública, Derecho Administrativo y Regulatorio / Inversiones, Negocios y Derecho Corporativo / Minería, Energía, Petróleo y Gas.
Miembro del área de Derecho Laboral y Gestión del Talento Humano / Derecho Penal y Compliance.
LUCILA WENDY JERÍ HUAMÁN
Miguel Ángel pastor CALDERÓN
Miguel Ángel pastor CALDERÓN
Titular del área de Derecho de Familia en IBL Attorneys.
Miembro de las áreas de Derecho Civil Patrimonial / Derecho del Consumo, Publicidad y Prácticas Desleales / Derecho Migratorio / Derecho Penal y Compliance / Gestión Pública, Derecho Administrativo y Regulatorio / Licencias y autorizaciones / Litigios y Arbitraje / Minería, Energía, Petróleo y Gas.
juan aníbal barrantes serrano
juan aníbal barrantes serrano
juan aníbal barrantes serrano
Miembro de las áreas de Derecho Penal y Compliance / Gestión Pública, Derecho Administrativo y Regulatorio / Litigios y Arbitraje / Tributación Nacional e Internacional de IBL Attorneys.
JUAN CARLOS DÍAZ ROLDÁN
juan aníbal barrantes serrano
juan aníbal barrantes serrano
Miembro de las áreas de Derecho Penal y Compliance / Gestión Pública, Derecho Administrativo y Regulatorio / Litigios y Arbitraje de IBL Attorneys.