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Derecho Penal & Compliance
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IBL Attorneys promueve el acceso de justicia brindando todos los días viernes consultas gratuitas, a cargo del área de Derecho Penal & Compliance
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA PENAL
Absolución de consultas y/o elaboración de informes legales sobre Responsabilidad Penal.
Elaboración y Ejecución de estrategias de Defensa en Investigaciones y Procesos Penales Complejos.
Asesoría Legal y Defensa en Investigaciones Penales a nivel Policial , Fiscal y Judicial.
Redacción de Denuncias Penales, Medios Impugnatorios y Todo Acto Procesal de Índole Penal.
Preparación de Imputados, Testigos y Agraviados para su declaración Policial, Fiscal y Judicial.
Defensa y Patrocinio Legal en Detenciones Policiales y Detenciones Preliminares.
Defensa y Patrocinio en Requerimientos de Prisión Preventiva, Su Sustitución y Cesación.
Defensa y Patrocinio Legal en Todos los Actos de Investigación a Nivel Policial y Fiscal.
Participación en Audiencias Judiciales en todas las Instancias Jurisdiccionales.
Asesoría Legal en Derecho Penitenciario y en la Aplicación de Beneficios Penitenciarios.
Asesoría en la Conversión de Pena Privativa de Libertad a Vigilancia Electrónica Personal.
Interposición de Demandas de Hábeas Corpus y Asesoría Legal en toda su Tramitación.
Auditoría Procesal de Expedientes Penales.
Back Oficce Penal a Estudios Jurídicos.
Outsourcing en Materia Penal a Empresas.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPLIANCE
Asesoría en la Gestión de Riesgos Empresariales con incidencia Penal.
Evaluación y Construcción del Perfil de Riesgo de la Empresa.
Clasificación de los Tipos de Riesgos de la Empresa.
Elaboración del Modelo de Prevención de la Empresa.
Implementación del Modelo de Prevención de la Empresa.
Diseño de Políticas y Procedimientos de Cumplimiento.
Identificación, Evaluación , Análisis y Mitigación de Riesgos de la Empresa.
Implementación de los Procesos Operativos de la Gestión del Riesgo de la Empresa.
Asesoría y Resguardo de la Documentación del Proceso Operativo de la Gestión del Riesgo.
Implementación de Procedimientos de Investigación, Incentivos y Medidas Disciplinarias.
Supervisión del Cumplimiento de la Evaluación de Riesgos.
Asesoría en la Absolución de Requerimientos de Información de la SMV.
Asesoría en Procesos Integrados con Terceros y Basados en el Riesgo.
Aplicación del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Capacitación Periódica en Compliance Penal aplicado a Actividades Económicas de Menor y Mayor Riesgo
Investigación de procesos de índole penal y medición de riesgo de personas naturales y jurídicas.
Búsqueda de personas en las listas internacionales de prevención del delito:
Lista del CSNU vinculadas al terrorismo y financiamiento del terrorismo.
Lista del CSNU relacionadas con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Lista de Terroristas de la Unión Europea.
Lista de países y territorios no cooperantes.
MIGUEL ÁNGEL PASTOR CALDERÓN
MIGUEL ÁNGEL PASTOR CALDERÓN
MIGUEL ÁNGEL PASTOR CALDERÓN
CEO de IBL Attorneys.
Titular de las áreas de Comercio Internacional / Contrataciones con el Estado / Derecho Civil Patrimonial / Derecho Deportivo / Gestión Pública, Derecho Administrativo y Regulatorio / Inversiones, Negocios y Derecho Corporativo / Minería, Energía, Petróleo y Gas.
Miembro del área de Derecho Laboral y Gestión del Talento Humano / Derecho Penal y Compliance.
LUCILA WENDY JERÍ HUAMÁN
MIGUEL ÁNGEL PASTOR CALDERÓN
MIGUEL ÁNGEL PASTOR CALDERÓN
Titular del área de Derecho de Familia en IBL Attorneys.
Miembro de las áreas de Derecho Civil Patrimonial / Derecho del Consumo, Publicidad y Prácticas Desleales / Derecho Migratorio / Derecho Penal y Compliance / Gestión Pública, Derecho Administrativo y Regulatorio / Licencias y autorizaciones / Litigios y Arbitraje / Minería, Energía, Petróleo y Gas.
JUAN ANÍBAL BARRANTES SERRANO
JUAN ANÍBAL BARRANTES SERRANO
JUAN ANÍBAL BARRANTES SERRANO
Miembro de las áreas de Derecho Penal y Compliance / Gestión Pública, Derecho Administrativo y Regulatorio / Litigios y Arbitraje / Tributación Nacional e Internacional de IBL Attorneys.
JUAN CARLOS DÍAZ ROLDÁN
JUAN ANÍBAL BARRANTES SERRANO
JUAN ANÍBAL BARRANTES SERRANO
Miembro de las áreas de Derecho Penal y Compliance / Gestión Pública, Derecho Administrativo y Regulatorio / Litigios y Arbitraje de IBL Attorneys.
SENTENCIAS OBTENIDAS POR IBL ATTORNEYS
SE OBTUVO EL ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN SEGUIDA POR EL PRESUNTO DELITO DE ABANDONO DE MUJER GESTANTE
LA TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL DE HUANCAYO DECLARE ANULADO LOS ANTECEDENTES FISCALES POR EL PRESUNTO DELITO DE DESOBEDIENCIA O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN PRESUNTO AGRAVIO DEL ESTADO
SE DECLARÓ FUNDADO LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PRESUNTO DELITO CONTRA LA VIDA, CUERPO Y SALUD POR FALTAS CONTRA LA PERSONA
SE DECLARÓ FUNDADO LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PRESUNTO DELITO CONTRA LA VIDA, CUERPO Y SALUD POR FALTAS CONTRA LA PERSONA
LA TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL DE HUANCAYO DECLARE ANULADO LOS ANTECEDENTES FISCALES POR EL PRESUNTO DELITO DE DESOBEDIENCIA O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN PRESUNTO AGRAVIO DEL ESTADO
SE DECLARÓ FUNDADO LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PRESUNTO DELITO CONTRA LA VIDA, CUERPO Y SALUD POR FALTAS CONTRA LA PERSONA
LA TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL DE HUANCAYO DECLARE ANULADO LOS ANTECEDENTES FISCALES POR EL PRESUNTO DELITO DE DESOBEDIENCIA O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN PRESUNTO AGRAVIO DEL ESTADO
LA TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL DE HUANCAYO DECLARE ANULADO LOS ANTECEDENTES FISCALES POR EL PRESUNTO DELITO DE DESOBEDIENCIA O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN PRESUNTO AGRAVIO DEL ESTADO
LA TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL DE HUANCAYO DECLARE ANULADO LOS ANTECEDENTES FISCALES POR EL PRESUNTO DELITO DE DESOBEDIENCIA O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN PRESUNTO AGRAVIO DEL ESTADO
SE DECLARÓ ARCHIVADO EL PRESUNTO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA MODALIDAD INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL CARGO
LA TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL DE HUANCAYO DECLARE ANULADO LOS ANTECEDENTES FISCALES POR EL PRESUNTO DELITO DE DESOBEDIENCIA O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN PRESUNTO AGRAVIO DEL ESTADO
LA TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL DE HUANCAYO DECLARE ANULADO LOS ANTECEDENTES FISCALES POR EL PRESUNTO DELITO DE DESOBEDIENCIA O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN PRESUNTO AGRAVIO DEL ESTADO
SE DECLARÓ CONSENTIDA EL ARCHIVO DEFINITIVO SOBRE LA INVESTIGACIÓN SEGUIDA CONTRA UNA FUNCIONARIA PÚBLICA DENUNCIADA POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD
EL MINISTERIO PÚBLICO ARCHIVÓ EL CASO POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DEL DELITO DE MINERIA ILEGAL EN AGRAVIO DEL ESTADO
SE DECLARÓ CONSENTIDA EL ARCHIVO DEFINITIVO SOBRE LA INVESTIGACIÓN SEGUIDA CONTRA UNA FUNCIONARIA PÚBLICA DENUNCIADA POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD
SE LOGRO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO FORMALICE NI CONTINUE CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA CONTRA FUNCIONARIA POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD
EL MINISTERIO PÚBLICO ARCHIVÓ EL CASO POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DEL DELITO DE MINERIA ILEGAL EN AGRAVIO DEL ESTADO
SE DECLARÓ CONSENTIDA EL ARCHIVO DEFINITIVO SOBRE LA INVESTIGACIÓN SEGUIDA CONTRA UNA FUNCIONARIA PÚBLICA DENUNCIADA POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD
EL MINISTERIO PÚBLICO ARCHIVÓ EL CASO POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DEL DELITO DE MINERIA ILEGAL EN AGRAVIO DEL ESTADO
EL MINISTERIO PÚBLICO ARCHIVÓ EL CASO POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DEL DELITO DE MINERIA ILEGAL EN AGRAVIO DEL ESTADO
EL MINISTERIO PÚBLICO ARCHIVÓ EL CASO POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DEL DELITO DE MINERIA ILEGAL EN AGRAVIO DEL ESTADO
DECLARE PROCEDENTE LA CONVERSIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD POR UNA VIGILANCIA ELECTRÓNICA
EL MINISTERIO PÚBLICO ARCHIVÓ EL CASO POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DEL DELITO DE MINERIA ILEGAL EN AGRAVIO DEL ESTADO
EL MINISTERIO PÚBLICO ARCHIVÓ EL CASO POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DEL DELITO DE MINERIA ILEGAL EN AGRAVIO DEL ESTADO
SENTENCIAS OBTENIDAS POR IBL ATTORNEYS
DEFENSA EXITOSA DECLARANDO EL ARCHIVAMIENTO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD EN AGRESIONES CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
LOGRAMOS QUE EL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CUSCO DECLARE EL SOBRESEIMIENTO POR PRESUNTA FABRICACIÓN, SUMINISTRO O TENENCIA ILEGAL DE ARMAS O MATERIAL PELIGROSO
DEFENSA EXITOSA DECLARANDO EL ARCHIVAMIENTO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD EN AGRESIONES CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
DEFENSA EXITOSA POR EL DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, USO O VENTA NO AUTORIZADA DE DISEÑO O MODELO INDUSTRIAL
LOGRAMOS QUE EL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CUSCO DECLARE EL SOBRESEIMIENTO POR PRESUNTA FABRICACIÓN, SUMINISTRO O TENENCIA ILEGAL DE ARMAS O MATERIAL PELIGROSO
DEFENSA EXITOSA DECLARANDO EL ARCHIVAMIENTO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD EN AGRESIONES CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
LOGRAMOS QUE EL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CUSCO DECLARE EL SOBRESEIMIENTO POR PRESUNTA FABRICACIÓN, SUMINISTRO O TENENCIA ILEGAL DE ARMAS O MATERIAL PELIGROSO
LOGRAMOS QUE EL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CUSCO DECLARE EL SOBRESEIMIENTO POR PRESUNTA FABRICACIÓN, SUMINISTRO O TENENCIA ILEGAL DE ARMAS O MATERIAL PELIGROSO
LOGRAMOS QUE EL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CUSCO DECLARE EL SOBRESEIMIENTO POR PRESUNTA FABRICACIÓN, SUMINISTRO O TENENCIA ILEGAL DE ARMAS O MATERIAL PELIGROSO
LOGRAMOS QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DECLARE EL ARCHIVO DE INVESTIGACIÓN POR PRESUNTA MINERÍA ILEGAL
LOGRAMOS QUE EL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CUSCO DECLARE EL SOBRESEIMIENTO POR PRESUNTA FABRICACIÓN, SUMINISTRO O TENENCIA ILEGAL DE ARMAS O MATERIAL PELIGROSO
LOGRAMOS QUE EL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CUSCO DECLARE EL SOBRESEIMIENTO POR PRESUNTA FABRICACIÓN, SUMINISTRO O TENENCIA ILEGAL DE ARMAS O MATERIAL PELIGROSO
SE LOGRÓ QUE EL MINISTERIO PÚBLICO ORDENE EL ARCHIVO DE INVESTIGACIÓN QUE SE SEGUÍA POR ESTAFA Y ESTELIONATO
SE FORMALIZÓ DENUNCIA POR PRESUNTO DELITO DE LESIONES LEVES AGRAVADAS PROPICIADAS POR ESTUDIANTE UNIVERSITARIO EN LA MOLINA
SE ABSOLVIÓ A TRABAJADOR DE LOCAL DE VENTA DE GLP DE DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO POR EXPLOSIÓN DE CILINDRO DE GLP
SE ABSOLVIÓ A TRABAJADOR DE LOCAL DE VENTA DE GLP DE DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO POR EXPLOSIÓN DE CILINDRO DE GLP
SE FORMALIZÓ DENUNCIA POR PRESUNTO DELITO DE LESIONES LEVES AGRAVADAS PROPICIADAS POR ESTUDIANTE UNIVERSITARIO EN LA MOLINA
SE ABSOLVIÓ A TRABAJADOR DE LOCAL DE VENTA DE GLP DE DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO POR EXPLOSIÓN DE CILINDRO DE GLP
LOGRAMOS SENTENCIA ABSOLUTORIA DE ACUSACIÓN POR 35 AÑOS EN DELITO DE TRATA DE PERSONAS AGRAVADA - EXPLOTACIÓN LABORAL
SE FORMALIZÓ DENUNCIA POR PRESUNTO DELITO DE LESIONES LEVES AGRAVADAS PROPICIADAS POR ESTUDIANTE UNIVERSITARIO EN LA MOLINA
SE FORMALIZÓ DENUNCIA POR PRESUNTO DELITO DE LESIONES LEVES AGRAVADAS PROPICIADAS POR ESTUDIANTE UNIVERSITARIO EN LA MOLINA
SE FORMALIZÓ DENUNCIA POR PRESUNTO DELITO DE LESIONES LEVES AGRAVADAS PROPICIADAS POR ESTUDIANTE UNIVERSITARIO EN LA MOLINA
SE FORMALIZÓ DENUNCIA POR PRESUNTO DELITO DE LESIONES LEVES AGRAVADAS PROPICIADAS POR ESTUDIANTE UNIVERSITARIO EN LA MOLINA
SE FORMALIZÓ DENUNCIA POR PRESUNTO DELITO DE LESIONES LEVES AGRAVADAS PROPICIADAS POR ESTUDIANTE UNIVERSITARIO EN LA MOLINA
EXITOSA DEFENSA EN INVESTIGACIÓN PRELIMINAR POR LESIONES
DEFENSA OPORTUNA EN PROCESO PENAL POR EL DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
DEFENSA OPORTUNA EN PROCESO PENAL POR EL DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
DEFENSA OPORTUNA EN PROCESO PENAL POR EL DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
DEFENSA OPORTUNA EN PROCESO PENAL POR EL DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
DEFENSA OPORTUNA EN PROCESO PENAL POR EL DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE